PF apreende milhões em espécie durante Operação Compliance Zero. (Foto: Instagram)
A Polícia Federal deflagrou na última terça-feira (18/11) a Operação Compliance Zero, que desvendou um esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação resultou na prisão de sete pessoas, sendo cinco em caráter preventivo e duas temporárias. Entre os detidos está Daniel Bueno Vorcaro, presidente do banco. Os bens apreendidos durante a operação somam mais de R$ 230 milhões em valor estimado.
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O balanço da PF inclui a apreensão de R$ 2 milhões em dinheiro vivo, R$ 9,2 milhões em veículos, R$ 6,15 milhões em relógios, R$ 380 mil em joias, R$ 12,4 milhões em obras de arte e uma aeronave avaliada em R$ 200 milhões. As investigações identificaram que o banco comercializava Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com promessas de retorno até 40% acima da taxa básica de juros — algo considerado irreal pelas autoridades.
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Foram presos preventivamente, além de Vorcaro, os executivos Augusto Ferreira Lima, Luiz Antônio Bull, Alberto Felix de Oliveira Neto e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva. A fraude investigada pode alcançar R$ 12 bilhões, de acordo com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Somente na casa de um dos suspeitos, foram encontrados R$ 1,6 milhão em espécie.
A Justiça também determinou o afastamento, por 60 dias, de dois executivos do Banco de Brasília (BRB): o presidente Paulo Henrique Costa e o diretor financeiro Dario Oswaldo Garcia. O BRB investiu R$ 16,7 bilhões no Banco Master entre 2024 e 2025, sendo que R$ 12,2 bilhões estão sob suspeita de fraude.
As autoridades apontam que o grupo criou títulos de crédito fictícios para inflar artificialmente o patrimônio de instituições financeiras. Quando o Banco Central identificou irregularidades, os papéis foram trocados por ativos sem avaliação técnica, o que levou à liquidação extrajudicial do Banco Master.
A operação também suspendeu negociações da Fictor Holding Financeira, que pretendia adquirir o Banco Master com apoio de investidores dos Emirados Árabes. O banco já havia sido alvo de uma tentativa frustrada de compra pelo BRB, barrada pelo Banco Central. A Justiça autorizou a análise de documentos e equipamentos apreendidos, e novas prisões não estão descartadas. Os envolvidos poderão ser indiciados por crimes como gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
