Daniel Vorcaro é transferido para presídio em Guarulhos após prisão na Operação Compliance Zero. (Foto: Instagram)
Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi transferido nesta segunda-feira (24/11) para um presídio localizado em Guarulhos, São Paulo. Ele estava preso desde 18 de novembro, após a deflagração da Operação Compliance Zero pela Polícia Federal (PF), que apura irregularidades na negociação de carteiras de crédito pela instituição financeira.
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A reportagem verificou que Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, identificado como um dos sócios do banco, e Augusto Ferreira Lima, ex-diretor executivo do Master, seguem detidos na sede da PF em São Paulo. Ambos também são alvos da investigação que resultou na prisão de outros envolvidos.
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Na manhã da mesma segunda-feira, advogados de Vorcaro apresentaram um pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), argumentando que ele não representa ameaça à ordem econômica, já que foi afastado do cargo e seus bens estão bloqueados judicialmente em um montante de R$ 12 bilhões.
Durante a operação, sete pessoas foram presas, mas duas delas já foram liberadas. Além de Vorcaro, estão entre os detidos Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia; Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria; Ângelo Antônio Ribeiro da Silva; Augusto Ferreira Lima; Henrique Souza e Silva Peretto, sócio da Cartos FintechCarga, e André Felipe de Oliveira Seixas Maia, diretor da Tirreno.
A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas bancárias pertencentes a pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo investigado. A PF ainda recolheu bens de alto valor, como veículos de luxo, peças de arte, relógios sofisticados e R$ 1,6 milhão em espécie.
A Operação Compliance Zero mobilizou agentes em cinco estados brasileiros, com cumprimento de mandados de prisão preventiva, temporária e de busca e apreensão. A ação é parte de um esforço para desmantelar um esquema de fraudes estruturado no sistema financeiro.
